Las estafas en el trading online son una realidad, especialmente en España, donde el número de víctimas de Brokers Irregulares no para de crecer a pesar de las constantes advertencias de la CNMV.

19 de diciembre de 2019

Estos Brokers irregulares que prometen rentabilidades altísimas mediante trading a corto plazo, en la práctica terminan siendo una estafa. No hay método, solo pretenden quedarse con el dinero de su víctima.

Los bróker-según la legislación española- tienen prohibido gestionar activos para los clientes, solo las Sociedades de Valores y las EAFI pueden hacerlo. Esto es, los bróker no  pueden operar por cuenta del cliente ni emitir recomendación alguna, debe ser siempre el cliente quien opere a través de la plataforma provista para tal fin.

Algunos supuestos: Estafas forex brokers

En muchos de los supuestos que nos llegan, estos bróker ofrecen las denominadas “cuentas gestionadas” para operar en beneficio del propio bróker y después liquidar  los beneficios con el cliente según su participación, esta fórmula de operar trae consigo la promoción de operaciones que no son ordenadas por el cliente, ni le reportan ningún beneficio, pero por cada una de ellas el bróker le carga una comisión al cliente. 

También nos encontramos con operadores que son la contraparte de la “apuesta” realizada por el cliente de forma que todo lo que pierde el cliente, lo gana el Broker. Si esto no se anuncia y se asesora al cliente el conflicto de intereses es evidente.

Finalmente, cuando el cliente cansado de que le cobren comisiones de forma indiscriminada, solicita la cancelación de la cuenta y la devolución de su inversión, si es que su capital no ha sido llevado a 0, se encuentra con que el bróker en el mejor de los casos atiende la petición de devolución de la cantidad correspondiente al capital transferido, pero se niega a remitir los beneficios. 

En otras ocasiones estas entidades retienen el capital de los clientes incluso meses antes de proceder a la devolución del monto total, vulnerando los derechos del consumidor y en los casos más escandalosos no devuelven nada.

Actuaciones sobre estafas de forex brokers ilegales

Ante estos hechos, y debido a la difícil accesibilidad directa –  por motivos geográficos y de jurisdicción – los afectados se ven indefensos y tienden a considerar – erróneamente – que para reclamar deben acudir a la jurisdicción donde esta domiciliado el operador, (en estos casos siempre radican fuera de España) conforme al contrato que suscribieron con el bróker. Nada más lejos de la realidad. Esa sumisión a los tribunales del lugar donde opera el bróker es nula y los perjudicados en su condición de consumidores pueden interponer las oportunas demandas en España.  

En los casos más graves, también se pueden iniciar desde los Juzgados españoles las correspondientes acciones penales dado que el delito, en su caso, se habría cometido, en el lugar en el que se ha producido el perjuicio patrimonial, que será el domicilio del consumidor.

Por tanto, existen armas para plantar cara a estos operadores fraudulentos en el campo de las llamadas Estafas Forex-Brokers sin tener que salir de España. No obstante la mejor arma es la prevención, aplicando la lógica y sospechando de quien ofrezca métodos para ganar grandes sumas de dinero en poco tiempo de forma fácil y segura. 

Desde el área de penal económico de A.n.D. Abogados analizaremos su caso y le remitiremos nuestra opinión jurídica.

Fdo. Felipe Martín López
Socio A.n.D. Abogados

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